Investigan a Juan Carlos Monedero por blanqueo de capitales
El magistrado Manuel García Castellón averigua acerca de unas trasferencias por un alto monto por una asesoría a países del ...
Etiqueta: Audiencia Nacional española
EE UU acusa de lavado de dinero a exfuncionarios de Chávez residenciados en Madrid
El Departamento de Justicia presentó cargos contra Claudia Patricia Díaz Guillén, enfermera del mandatario fallecido y extesorera y, de su ...
