Por Andrés Tovar
22/03/2017
Entre 2010 y 2014, al menos $ 20,8 millones de dólares se lavaron fuera de Rusia, canalizados por bancos en Moldavia y Letonia y extendiéndose desde allí a 96 países de todo el mundo. El Reporte de Proyectos de Crimen Organizado y Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés), tras una investigación conjunta de periodistas internacionales, descubrió el esquema en 2014, al que bautizó «la lavandería de Rusia»
Sus principales beneficiarios no han sido nombrados (aunque el empresario Moldavo y ex miembro del parlamento Vyacheslav Platon ha sido detenido por supuestamente orquestar en él). Pero ahora The Guardian y otros medios están informando de que una gran cantidad de bancos internacionales terminaron como anfitriones del dinero, a pesar de sus controles anti-lavado.
Los datos, dice The Guardian, provienen de las pruebas recogidas en una investigación policial y proporcionada por el OCCRP. Bajo este esquema, 21 empresas fantasmas con propietarios ocultos se establecieron en el Reino Unido, Chipre y Nueva Zelanda. Una empresa podría entonces solicitar un «préstamo» falso para otra empresa, y una firma rusa garantizaría el préstamo; un juez corrupto en Moldavia «autenticaría» la deuda falsa, ordenando al deudor de Rusia para hacer el pago en una cuenta bancaria en ese país. El deudor de Rusia a continuación, podría obtener el dinero fuera del país y lavar a través de una serie de bancos en todo el mundo que por lo general pasaba a través del Trasta Komercbanka en Letonia. (Hay un gráfico de la Occrp que explica la compleja operación).
Este dinero entonces terminó en cuentas en bancos 732, incluyendo gigantes como HSBC, Banco de China, Credit Suisse, Deutsche Bank, Citibank y el Banco Real de Escocia. Robert Barrington de Transparencia Internacional señala que puntualmente 17 bancos británicos recibieron dinero como parte del sistema.
Según los investigadores a The Guardian, el dinero “es robado o de origen criminal”, y hay cerca de 500 implicados, incluidos empresarios, banqueros y personas relacionadas con el Servicio Federal de Seguridad ruso, la sucesora de la antigua KGB. Entonces se apuntó a la cifra de 20.000 millones y se dieron los nombres de 19 bancos, así como números de cuenta relacionados con 5.000 compañías.
Según el rotativo inglés, numerosos minoristas del Reino Unido participaron involuntariamente en este esquema sofisticado de lavado de dinero, ya que parte del dinero se destinó a artículos de lujo. Entre ellos había diamantes, abrigos de pieles, perfumes, hornos de alta tecnología, equipos de acústicos y pantallas de televisión, pomposas lámparas de araña
The Guardian entró en contacto con los 17 bancos del Reino Unido para buscar reacciones. Ninguno cuestionó las acusaciones y aseguraron que cooperaron estrechamente con la policía, quien les habría prohibido discutir los casos individualmente .
Aquí están los 50 mejores bancos supuestamente involucrados y cuánto habrían recibido:
Trasta Komercbanka Letonia: $ 3.2 billón
Privatbank Ucrania: $ 2 billón
Danske Bank Dinamarca: $ 1.2 billón
Banco de China: $ 717 millones
Baltikums Bank Letonia: $ 702 millones
RosEvroBank Rusia: $ 576 millones
HSBC Reino Unido: $ 545 millones
Hellenic Bank Chipre: $ 529 millones
Moldinconbank Moldavia: $ 437 millones
Emirates NBD Bank EAU: $ 357 millones
Compagnie Bancaire Helvetique Suiza: $ 287 millones
ABLV Letonia: $ 282 millones
Latvijas Banka Biznesa (M2M Europa) Letonia: $ 189 millones
Eurobank Chipre: $ 178 millones
Versobank Estonia: $ 164 millones
UBS Suiza: $ 162 millones
Reģionālā INVESTICIJŲ Bank Letonia: $ 151 millones
East European Trust Rusia: $ 147 millones
Royal Bank of Scotland: $ 146 millones
Krediidipank Estonia: $ 122 millones
Banco Industrial y Comercial de China: $ 93 millones
Norvik Banka Letonia: $ 85 millones
Rietumu Banka Letonia $ 78 millones
Nordea Bank Suecia: $ 66 millones
Bank of Comunications China: $ 64 millones
Ukio Bankas (cerrado) Lituania: $ 62 millones
BiznesInvestBank Moldavia: $ 62 millones
United Overseas Bank Singapur: $ 58 millones
Banco de Agricultura de China: $ 57 millones
Ultramar-Chinese Banking Corp. Singapur: $ 53 millones
Hang Seng Bank Hong Kong: $ 52 millones
Promsvyazbank Rusia: $ 45 millones
Versobank Estonia: $ 45 millones
Citadele Banka Letonia $ 42 millones
Credit Suisse Suiza: $ 40 millones
Citibank Estados Unidos: $ 37 millones
Victoriabank Moldavia: $ 35 millones de
Banco de Comercio de Amsterdam Países Bajos: $ 35 millones
SEB Bank Letonia: $ 32 millones
Banco Standard Chartered Reino Unido: $ 29 millones
Rigensis Banco Letonia: $ 28 millones
Commerzbank Alemania $ 27 millones
Abu Dhabi Commercial Bank EAU: $ 26 millones
MKB Banco ZRT Hungría: $ 24 millones
DeutsheBank: $ 24 millones
Mega Banco Comercial Internacional Taiwán: $ 20 millones
Falcon Private Bank Suiza: $ 20 millones
Turkiye Garanti Bankasi Turquía: $ 20 millones
Banco Popular de Chipre: $ 20 millones
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