Por Cambio16
16/02/2017
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El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, publicó el listado de entidades y bienes vinculados al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, acusado de desempeñar “un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos”.
Desde Miami hasta Londres, las compañías ocupan oficinas en edificios de gran categoría. El Departamento sancionó también al empresario Samark José López Bello, por ser el «testaferro» de El Aissami y proporcionar «material, apoyo financiero, bienes y servicios» al narcotráfico.
El Aissami fue sancionado por EEUU bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act), una ordenanza de la legislación estadounidense que se aplica a quienes juegan “papeles importantes” en el tráfico de drogas, según fuentes estadounidenses.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro también sancionó a 13 empresas de propiedad o controladas por López Bello u otros asociados que conformarían una red internacional que abarca las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Gran Bretaña, Estados Unidos y Venezuela.
Como resultado de estas acciones, los estadounidenses tendrían prohibido participar en transacciones o de otro modo tratar estas personas, y todos los activos que los sancionados o sus relacionados tengan en EEUU serían congelados.
La lista
Las primeras dos entidades tienen el mismo domicilio, aunque se alojan en oficinas diferentes:
200G PSA Holdings LLC, 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, FL 33130, Estados Unidos; Número de identificación fiscal Nº 80-0890696 (EEUU)
Agusta GRAND I LLC, 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, FL 33130, Estados Unidos; Número de identificación fiscal Nº 36-4802365 (EEUU)
Otras tres unidades funcionan en otro edificio de Miami, y sus nombres responden también a la unidad que ocupan:
1425 BRICKELL AVE 63-F LLC, 1425 Brickell Ave 63-F, Miami, FL 33131, Estados Unidos; Número de identificación fiscal Nº 71-1053365 (EEUU)
1425 Brickell Avenue LLC 64E, 64E 1425 Brickell Avenue, Miami, FL 33131, Estados Unidos; Número de identificación fiscal Nº 90-1019707 (EEUU)
1425 Brickell Avenue UNIDAD 46B, LLC, 1425 Brickell Avenue Unidad 46B, Miami, FL 33131, Estados Unidos; Número de identificación fiscal Nº 90-0865341 (EEUU)
Una sexta empresa tiene domicilio en las Islas Vírgenes Británicas:
MFAA HOLDINGS LIMITED, 281 Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas; Número de empresa 1793372 (Islas Vírgenes Británicas)
También en Reino Unido funciona una de las compañías atribuidas al vicepresidente chavista:
YAKIMA OIL TRADING, LLP, 7 Welbeck Street, Londres W1G 9YE, Reino Unido; Número de Registro Comercial OC390985 (Reino Unido)
Con un nombre similar a la Reino Unido, en Panamá reaparece el testaferro de El Aissami al mando de una empresa, situada en la conocida Torre Banesco:
YAKIMA Trading Corporation, Ph Ocean Business Plaza (Torre Banesco) Plaza Marbella, Piso 24, Oficina 24-08, Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 (Zona Bancaria), Panamá; Barbados; RUC # 3196611412868 (Panamá)
También se incorporó en el documento un avión Gulfstream 200; Número de serie del fabricante de la aeronave (MSN) 133; Aviones de la cola Número N200VR.
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