Alex Saab, señalado como testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, fue capturado en las últimas horas en Cabo Verde, África, según reportaron medios colombianos. Contra el empresario está vigente, desde hace casi un año, una “circular azul” de Interpol, destinada a localizarlo, identificarlo y obtener información sobre su persona para una investigación criminal. Fue incluido en la lista el 25 julio de 2019, cuando el departamento del Tesoro de los Estados Unidos le sancionó.
El diario colombiano El Tiempo confirmó la información luego de comunicarse con personas del entorno de Saab, quienes manifestaron que habían corroborado la noticia. El Espectador, por su parte, citó como fuente a la Policía Judicial y a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).
El Tiempo indicó que Saab, de nacionalidad colombiana, iba en un avión privado que cubría la ruta Rusia-Irán. Fue aprehendido cuando la aeronave aterrizó para cargar combustible. El diario bogotano informó, citando fuentes extraoficiales, que la aeronave tendría matrícula venezolana.
En la mira de las autoridades
El nombre de Alex Saab había vuelto al debate público en Colombia y Venezuela esta semana luego de que un tribunal neogranadino impusiera medidas cautelares a ocho inmuebles del empresario.
Las autoridades indicaron que estas propiedades forman parte del patrimonio ilícito que constituyó el empresario a través de operaciones financieras irregulares. Los inmueble tienen un valor combinado de casi 10 millones de dólares.
En concreto, la institución investiga a Saab por “lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación y/o importaciones ficticias, y estafa”.
Corrupción y hambre
Pero la principal causa por la que Saab está acusado es por lucrarse de manera ilegítima a través de los programas del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). El régimen presenta esta iniciativa como una forma de facilitar el acceso a la comida a los hogares más pobres. Pero en la práctica, se ha convertido en un mecanismo de control social y una fuente de corrupción y lavado de dinero.
Los cargos indican que Alex Saab y tres hijastros de Nicolás Maduro se hicieron de cientos de millones de dólares a través de maniobras ilegítimas concernientes al programa. Ello les valió la imposición de sanciones por parte del gobierno de Donald Trump.
Alex Saab dirige «una red de corrupción a gran escala que utilizaron cruelmente para explotar a la población hambrienta de Venezuela», explicó en ese entonces el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
“El programa CLAP ha permitido a Maduro y a sus familiares robarle al pueblo venezolano. Utilizan los alimentos como una forma de control social, para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los opositores, mientras se embolsan cientos de millones de dólares a través de una serie de esquemas fraudulentos”, agregó.
Otros procesos
Luego de las sanciones, Alex Saab se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin mucha relevancia en Colombia. Sin embargo, su nombre apareció de manera prominente en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó de ser uno de los testaferros de Maduro.
En paralelo, Alex Saab enfrenta cargos separados en Estados Unidos. El Departamento de Justicia lo acusa a él y a su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, de haber lavado hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
El organismo alega que, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas. El mecanismo incluía y transferir estos fondos desde Venezuela hasta cuentas bancarias en los Estados Unidos. Por esta razón, Washington tiene jurisdicción en el caso. En consecuencia, existe la posibilidad de que Saab sea extraditado al país norteamericano.
Hasta hoy, el paradero de Saab había sido un misterio y estaba siendo buscado por las autoridades de Colombia. En ese país le acusan de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada.
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