La Guardia Civil ha publicado un formulario donde los afectados pueden reportar las webs que el ciberestafador J.A.F usó para realizar fraudes cibernéticos. J.A.F fue arrestado este viernes en el marco de la operación LUPIN III. Con 23 años y de nacionalidad española, sobre el ciberestafador recaían más de 25 requisitorias judiciales de detención en todo el territorio nacional.
Debido al gran número de personas afectadas por las #estafas se ha activado una pág. web para canalizar todas las denuncias 👇https://t.co/4Z3RP74vfU
El #ciberestafador con 25 requisitorias en vigor tenía unos ingresos de 300.000€ al mes. 1/2
➕👉 https://t.co/IrY5OHfaJf pic.twitter.com/M54Iehepgk
— Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 5 de julio de 2019
El Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil española ha puesto a disposición del público un formulario que permite a los afectados reportar las webs fraudulentas utilizadas por J.A.F. El formulario ofrece una lista de más de 27 webs entre las cuales se encuentran:
- apartamentismaritimos.com
- martinclima.es
- herramientasexpress.es
- ofte.co
- instantgaming.ue y muchas más.
La página puesta a disposición de los afectados resalta como “IMPORTANTE” el hecho de si usted recibió una llamada o no.
“Modus operandi” del ciberestafador
J.A.F trabajaba con muchas personas entre las cuales destacan dos que han sido detenidas. En primer lugar, un informático que se encargaba de replicar las webs fraudulentas y cargarlas a Internet. Esto ha sido motivo para su detención en la provincia de Albacete.
La otra persona, detenida en la localidad de Las Rozas en Madrid, se encargaba de la captación de “mulas”. Quienes abrían cuentas bancarias a su nombre para que J.A.F pudiera percibir las transferencias producto de sus estafas. En el transcurso de la operación, las distintas Unidades territoriales han detenido a estas personas.
La #UCO de la @guardiacivil ha detenido al mayor ciber-estafador en la historia de España.
Captaba a sus víctimas en portales de compra-venta online, dirigiendo a los potenciales compradores a sus propias páginas #fraudulentas. 1/1
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— Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 5 de julio de 2019
Señala la web de la Guardia Civil que es posible que J.A.F llevara tres años realizando estos fraudes cibernéticos, de los cuales el más empleado era el pago del producto elegido. Es decir, la única forma de pago con la que contaba el usuario era vía transferencia.
Incluso el ciberestafador llegó a tal grado de perfeccionamiento que llamaba a sus víctimas para pedirle que descargaran una App que permitiera hacer seguimiento de su compra. Cuando en realidad, el propósito de la App era desviar todos los SMS para obtener los códigos enviados por los bancos. Con esto el ciberestafador podía firmar transferencias, efectuar cargos a la tarjeta de crédito y vaciar las cuentas de algunas de sus víctimas.
Estafa del siglo
La investigación se inició luego de que el Departamento de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detectara una serie de posibles estafas en todo el territorio nacional. La denominada Operación LUPIN se hizo bajo la dirección del Juzgado de 1ª instancia e instrucción nº 4 de Requena.
La operación que duró aproximadamente un año constató que los ingresos de J.A.F ocasionalmente ascendían a €300 mil al mes. Igualmente, han rastreado 30 tiendas online fraudulentas gestionadas por el ciberestafador.
La captación de víctimas se hacía a través de portales de compra-venta online. Los productos que ofrecían eran generalmente productos electrónicos como videoconsolas y teléfonos móvil. También sacaba provecho de la estacionalidad ofertando aire acondicionados en verano o gasóleo de calefacción en invierno.
Se estima que el ciberestafador llevaba alrededor de 3 años en sus actividades delictivas. Gracias a los indicios y pruebas obtenidas por los investigadores se pudo detectar que J.A.F planeaba la estafa del siglo, €1000000 para el Black Friday. La cual está truncada gracias a su detención.
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