Por Juan E. Ballesteros
30/3/2017
La Guardia Civil ha demantelado una de las mayores redes de contrabando de tabaco que operan en la Unión Europea y ha procedido a la detención de 42 personas, tanto en España como en Rumanía y Bulgaria, donde la banda tenía establecidas bases de operaciones, en las que se han llevado a cabo 58 registros, interviniéndose más de un millón y medio de cajetillas. El modus operandi consistía en exportar ilegalmente a terceros países, entre ellos España, tabaco fabricado legalmente para su consumo en países de menor fiscalidad, eludiendo el pago de los impuestos correspondientes. Este procedimiento de introducción de tabaco es el equivalente a las marcas blancas en el mercado.
La investigación se inició el pasado año, al constatarse la venta de tabaco que podría estar infringiendo la obligación de pagar impuestos. La red estaba liderada por ciudadanos rumanos y búlgaros y dirigida en España y por un individuo que actuaba como enlace para recepcionar la mercancía, procedente de los países de Europa del Este y Portugal, y que consiguió extender esta actividad ilícita a las provincias de Almería, Málaga, Sevilla, Cádiz, Granada, Córdoba, Lleida y Tenerife.
En la operación los agentes se han incautado de 1.560.000 cajetillas de tabaco, valoradas en más de 6 millones de euros, así como vehículos, propiedades, sistemas informáticos y gran cantidad de documentación relacionada con los hechos investigados.
La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Roquetas de Mar (Almería), ha sido llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, Policía de Fronteras de Rumanía, Dirección General de Lucha contra la Delincuencia Organizada de Bulgaria, Policía Judiciaria de Portugal y la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF). Igualmente, en el amplio dispositivo policial han participado miembros de la Guardia Civil de las provincias afectadas, Servicio Cinológico y Agrupación de Reserva y Seguridad.
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